Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah laporan tahun lalu bahwa ISIS telah menerima donasi kripto, yang kemudian dikonversi menjadi uang tunai, mengakses dana melalui platform perdagangan kripto.
Dalam serangkaian investigasi tahun lalu, Reuters melaporkan bahwa Binance dengan sengaja mempertahankan kontrol antipencucian uang yang lemah. Sejak 2017, Binance telah memproses pembayaran lebih dari 10 miliar dolar AS untuk penjahat dan perusahaan yang ingin menghindari sanksi AS. Binance membantah hal tersebut, menyebut perhitungan dana terlarang tidak akurat dan deskripsi kontrol kepatuhannya ketinggalan zaman.
NBCTF pada bulan lalu menyatakan dalam sebuah dokumen bahwa pihaknya telah menyita kripto senilai lebih dari 500.000 shekel atau 137.870 dolar AS dari lebih dari 80 akun Binance milik tiga perusahaan yang berbasis di Gaza, Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange, dan Al Wefaq Co. For Exchange .
Dokumen itu menyebut, akun-akun tersebut milik organisasi teroris atau digunakan untuk kejahatan teror. Media lokal Israel sebelumnya melaporkan penyitaan dilakukan pada April 2023.
Seseorang yang mengetahui tentang Al Mutahadun mengatakan, tuduhan tersebut salah. Mereka tidak melakukan penukaran kripto atau bekerja sama dengan Hamas.
"Kami adalah perusahaan penukaran uang. Tuduhan Israel semuanya bohong dan tidak berdasar," kata orang tersebut.
Adapun Al Mutahadun ditetapkan sebagai organisasi teroris pada Mei 2021 oleh Israel.
Sementara juru bicara Hazem Qassem menegaskan Hamas tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan penukaran uang. Menurutnya, tuduhan tersebut merupakan upaya Israel untuk membenarkan perang ekonominya melawan Gaza dan rakyatnya.